Binance оказалась в центре внимания властей США из-за обвинений в помощи некоторым странам обходить американские санкции. Эти страны, включая Сирию, Иран и Северную Корею, якобы использовали платформу Binance для проведения финансовых операций, нарушая тем самым международные нормы и законы США. Это обвинение подчеркивает сложность контроля за финансовыми потоками в эпоху цифровых валют и вызывает вопросы о мерах, которые должны быть приняты для предотвращения подобных нарушений в будущем.
Дополнительно, Binance обвиняется в проведении транзакций для террористических организаций, включая ХАМАС, ИГИЛ и Аль-Каиду. Общее количество таких транзакций оценивается в более чем 100,000. Это обвинение поднимает вопросы о роли криптовалютных платформ в мировой финансовой системе и о мерах, которые необходимы для предотвращения их использования в незаконных целях.
В ответ на эти обвинения, Binance признала свою вину. Это признание было сделано после того, как CZ прилетел в Сиэтл и лично встретился с представителями американских властей. Этот шаг стал важным моментом в развитии ситуации и показал готовность компании к сотрудничеству с правоохранительными органами и к исправлению допущенных ошибок.
Последствия
Последствия для CZ
Изначально CZ грозило до 10 лет тюремного заключения и конфискация всего имущества, полученного незаконным путем. Однако, благодаря сделке со следствием, ему может быть назначено наказание до 18 месяцев. Решение будет вынесено 23 февраля 2024 года. CZ был отпущен под залог в $175 миллионов и получил разрешение покинуть США, но обязан вернуться за 14 дней до суда. Он также согласился на штраф в $50 миллионов и получил запрет на участие в управлении Binance на 3 года. Эти меры отражают серьёзность обвинений и показывают, что даже высокопоставленные руководители не защищены от последствий нарушения закона.
Последствия для Binance
Binance обязана выплатить штраф в размере $4,3 миллиардов долларов. Размер штрафа может быть увеличен. Так же произойдет смена CEO. Введение независимого наблюдения и обязанность сообщать о всех подозрительных сделках, а также пересмотр предыдущих транзакций, являются частью усилий по восстановлению доверия к компании. В течение 5 лет власти США будут тщательно мониторить все операции биржи, что подчеркивает стремление к прозрачности и соблюдению законодательства.
Новый CEO
Новым руководителем Binance становится Ричард Тенг. Главной задачей которого станет реформа биржи Binance, после чего компания должна стать легальной, а ее деятельность прозрачной для регуляторов.
